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　　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-014

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事王金兵代為行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過公司2004年中期財務(wù)報告
　　二、審議通過關(guān)于2004年中期應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬情況的議案；
　　三、審議通過公司對外投資管理制度；
　　四、審議通過公司關(guān)聯(lián)交易決策制度；
　　五、審議通過公司募集資金管理制度。
　　六、審議通過關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方二名監(jiān)事：方雅君、嚴永旺對此議案執(zhí)行了回避表決。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2004年7月25日