股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
關于召開2012年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 是否提供網(wǎng)絡投票：否
l 公司股票是否涉及融資融券、轉融通業(yè)務：否
一、召開會議基本情況
經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議審議通過，公司定于2013年5月17日（星期五）召開2012年年度股東大會。
（一）股東大會的召集人
公司董事會
（二）會議召開的日期、時間
會議時間：2013年5月17日（星期五）上午9:30
（三）會議的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式。
（四）會議地點：
安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。
二、會議審議事項
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序號 |
議案內容 |
是否為特別決議事項 |
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１ |
審議公司202年度董事會工作報告 |
否 |
|
２ |
審議公司2012年度監(jiān)事會工作報告 |
否 |
|
３ |
審議2012年度獨立董事述職報告 |
否 |
|
４ |
審議公司2012年年度報告及摘要 |
否 |
|
5 |
審議公司2012年度財務決算報告 |
否 |
|
6 |
審議公司2012年度利潤分配預案 |
否 |
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7 |
審議關于續(xù)聘會計師事務所的議案 |
否 |
|
8 |
關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2012年度薪酬結算的議案 |
否 |
|
9 |
審議2013年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 |
否 |
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10 |
逐項審議關于修改公司章程的議案 |
是 |
|
（1） |
修改公司章程第一百一十條 |
是 |
|
（2） |
修改公司章程第一百七十條 |
是 |
本次會議提案的詳細內容見公司2013年4月26日披露的第六屆董事會第十次會議決議公告。
三、會議出席對象
1、截止2013年5月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記方法：
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件）、持股憑證和證券賬戶卡。
（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
（4）未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
2、登記時間
2013年5月15日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登記地點
公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。
五、其它事項
1、聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司證券投資部
2、郵編：244000
3、電話：0562-2819178
4、傳真：0562-5881888
5、聯(lián)系人：李 駿、胡嵐南
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
