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安徽銅峰電子股份有限公司關于設立投資公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l    投資標的名稱：設立一家投資公司，名稱待定

l    投資金額：不超過2億元

一、對外投資概述

為進一步拓展公司業(yè)務領域，提升核心競爭力和盈利能力，公司擬出資設立一家投資公司，該公司注冊資本人民幣 2億元，全部以自有資金出資，本公司占投資公司注冊資本的 100%。公司可以采取分批出資的方式，每次出資具體數(shù)額將視投資開展情況逐步投入。

2015年3月27日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十七次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于設立投資公司的議案。

本次投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外投資事項不超過董事會審批權限，無須提交股東大會批準。

二、投資主體介紹

1、安徽銅峰電子股份有限公司

公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號

法定代表人：王曉云

注冊資本：人民幣56,436.9565萬元

公司類型：股份有限公司（上市）

營業(yè)執(zhí)照注冊號：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓；化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護，計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務。

三、投資標的基本情況

公司擬出資2億元設立一家投資公司（名稱待定），公司注冊地為上海，該公司的經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理、企業(yè)管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢服務;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目（最終以工商行政機關核定為準）。

四、對外投資對上市公司的影響及風險分析

投資公司的設立是公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要，投資公司成立后將通過股權投資、并購等方式進一步整合公司的相關產(chǎn)業(yè)，使公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營形成良性互動，以提升公司的核心競爭力和盈利能力。

本次出資由本公司以自有資金投入，設立投資公司事項將使公司流動資金相應減少，從而增加了公司短期流動資金緊張的風險。而且本次投資的全資子公司涉足投資管理行業(yè)，公司對于新業(yè)務的管理經(jīng)驗有待進一步積累，因此，存在一定的管理風險。針對以上風險，公司可以采取分批出資的方式，視投資公司開展情況逐步投入，公司還將加強對全資子公司的資金管理和對外投資風險的管理，加強與專業(yè)金融機構的合作，通過專業(yè)化的運作和管理等方式降低風險。

五、其他

由于投資公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，公司將嚴格按照有關法律的規(guī)定，及時、準確、全面地披露與設立投資公司相關的信息。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2015年3月31日