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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2013-001

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2013年1月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2013年1月22日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

1、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作調(diào)整方案》。

《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作調(diào)整方案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》。

根據(jù)中國證監(jiān)會2012年12月發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，公司結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)，對本公司募集資金管理制度進行修訂，修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2013年1月22日